星空体育(中国)官方网站农发行太康县支行组织参加反洗钱线上培训为加强和规范反洗钱培训，进一步提升员工反洗钱履职能力及反洗钱风险识别防范能力,根据上级行统一安排部署，近期，农发行太康县支行积极组织员工参加人民银行郑州培训学院举办的2023年银行业反洗钱与反恐怖融资履职能力认证在线培训班，培训形式为在线网课星空体育(中国)官方网站。

　　本次培训内容总计42个课时，分为四部分，一是讲解法律法规政策解析，主要包括反洗钱工作要点、义务机构反洗钱履职要点、FATF第五轮国际互评估、反洗钱法律法规政策要点梳理星空体育(中国)官方网站。二是银行业反洗钱履职要点，主要包括银行业反洗钱内控机制建设、银行业客户尽职调查星空体育(中国)官方网站、银行业客户身份资料和交易记录、银行业大额交易和可疑交易识别与报告、银行业洗钱风险管理与自评估、受益所有人穿透识别、反洗钱名单监控、反洗钱保密制度。三是反洗钱执法检查中常见的履职问题及行政处罚分析，主要包括反洗钱现场检查要点解析、银行业反洗钱检查常出现的问题、银行业反洗钱行政处罚要点分析。四是热点、焦点探索，主要包括国际制裁风险防控、洗钱犯罪典型案例分析、银行业洗钱常见手法及新特征、金融科技在反洗钱的作用、虚拟货币的洗钱风险探索。本次培训对象为反洗钱高管人员、反洗钱专兼职人员，

　　由反洗钱监管部门权威专家，商业银行和咨询机构资深专家主讲。参训人员积极参加本次反洗钱培训，取得了良好效果。